Sunday, November 27, 2022
HomeEconomicsനരേഷ് ഗോയലിന് മുംബൈ പോലീസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെതിരായ ഇഡി ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

നരേഷ് ഗോയലിന് മുംബൈ പോലീസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെതിരായ ഇഡി ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി


ഒരു ആശ്വാസമായി വരാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നരേഷ് ഗോയൽന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ജെറ്റ് എയർവേസ്ദി സുപ്രീം കോടതി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഈ ആഴ്ച ആദ്യം തള്ളിയിരുന്നു. മുംബൈ പോലീസ് നേരത്തെ സിറ്റി പോലീസ് ചുമത്തിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ.

അക്ബർ ട്രാവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എ‌ടി‌ഐ‌പി‌എൽ) നൽകിയ പരാതിയിൽ ജെറ്റ് എയർവേയ്‌സിനും ഗോയലിനും ഭാര്യ അനിതയ്‌ക്കും എതിരെ മുംബൈ പോലീസ് നൽകിയ അടച്ചുപൂട്ടൽ റിപ്പോർട്ടിനെ ഇഡി എതിർക്കുന്നു, കാരണം ഫെഡറൽ ഏജൻസി സമർപ്പിച്ച കുറ്റമാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്.

യഥാർത്ഥ കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ വെറുതെ വിടുകയോ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗ്യതയുള്ള കോടതി മുഖേന കേസ് റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിന് കഴിയില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.

“യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഗോയലുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്കെതിരായ ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ (LOC) റദ്ദാക്കാൻ അവർ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു,” ഒരു വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഏജൻസികളെങ്കിലും – ആദായനികുതി വകുപ്പ്, സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ്, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സി.ബി.ഐ) -ജെറ്റ് എയർവേസിലെ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് ഗോയലിനേയും കുടുംബാംഗങ്ങളേയും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

2020-ൽ, മുംബൈ പോലീസ് ക്ലീൻ ചിറ്റിനെ തുടർന്ന്, പരാതിക്കാരനായ അക്ബർ ട്രാവൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നൽകിയ ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ സിറ്റി പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച്, മുംബൈ പോലീസ് അന്വേഷണത്തെ തെറ്റിച്ച് പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ ഇഡി ഒരു പ്രതിഷേധ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. (ATIPL). കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടെന്നും പോലീസ് നിഗമനം ചെയ്തതു പോലെ ബിസിനസ്സ് നഷ്‌ടമായ കേസല്ലെന്നും കോടതി അവകാശപ്പെട്ടു. ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രതി നരേഷ് ഗോയലിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പോലും ലോക്കൽ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഫെഡറൽ ഏജൻസി വാദിച്ചു.

യുഎഇ, യുകെ, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ, യുഎസ്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദമ്പതികൾ നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിലധികം വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇഡി എടുത്തുകാണിച്ചു. എട്ട് ഓഫ്‌ഷോർ പ്രോപ്പർട്ടികളിലെ ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടവും ദമ്പതികളുടെ ബോണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപവും വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.

ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിനെക്കുറിച്ച്, ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു, “..ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളുടെ വിശകലനം ചില അക്കൗണ്ടുകളിൽ വൻതോതിൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്ക്ജനീവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗോയൽയുഎഇയിലെ എഡിസിബിയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കിൽ 180 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ ക്രെഡിറ്റുകളുടെ ഉറവിടങ്ങൾ (sic) ഗോയൽ ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല,” അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

“ജെറ്റ് എയർവേയ്‌സ് തങ്ങളുടെ ചില ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് വിദേശത്തുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്ക് കമ്മീഷൻ/ചെലവ് തിരിച്ചടയ്‌ക്കൽ എന്നിവ വഴി വലിയ തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അനിത,” ഇഡി കോടതി ഫയലിംഗിൽ പറഞ്ഞു.

19 സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി ഇഡി ഗോയലിനെ നേരിട്ടു, അതിൽ 14 എണ്ണം ഇന്ത്യയിലും അഞ്ചെണ്ണം വിദേശത്തും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഐടി വകുപ്പും അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

“ഏജൻസിയുടെ പാതയുടെ അവസാനമല്ല ഇത്. അഴിമതിക്കേസിൽ ജെറ്റ് എയർവേയ്‌സിനേയും ഗോയലുകളേയും സിബിഐ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ പൊതുസമ്മതമില്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2020-ൽ എംവിഎ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സി.ബി.ഐക്ക് നൽകിയ പൊതുസമ്മതം കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചു.സി.ബി.ഐ നടത്തിയ പി.ഇ (പ്രാഥമിക അന്വേഷണം) കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ എഫ്‌ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. വികസനത്തിന്റെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സ്വകാര്യത. “…ഒരിക്കൽ അത് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കേസിൽ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിൽ ED യ്ക്ക് പുതിയ പ്രചോദനം നൽകും,” ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



Source link

RELATED ARTICLES

Most Popular