Friday, December 2, 2022
HomeEconomicsടിബറ്റൻ ബിഹാർ വഴി നാടുവിടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന സംശയാസ്പദമായ സംയോജനത്തിന് എസ്എഫ്ഐഒ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ടിബറ്റൻ ബിഹാർ വഴി നാടുവിടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന സംശയാസ്പദമായ സംയോജനത്തിന് എസ്എഫ്ഐഒ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.


മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED), സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (FIOകോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ചൈനീസ് ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് (എംസിഎ) അവരിൽ പലരും സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽകാര്യം അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിൽ സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെ എസ്എഫ്ഐഒ ശനിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചൈനീസ് പൗരൻ ടിബറ്റിൽ നിന്ന്, 30-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സംയോജിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് പൗരന്മാർ പിന്നീട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബോർഡുകളിൽ കയറി, അവർ പറഞ്ഞു.

ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളിലൊരാളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസ് (ICLS) ഓഫീസർമാർ, ഡൽഹിയിലെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ്, എസ്എഫ്ഐഒ എന്നിവരായിരുന്നു മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവ്വഹിച്ചത്.

ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ഗുഡ്ഗാവ്, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൈനയുമായി ബന്ധമുള്ള ഇത്തരം 300 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച എംസിഎ തിരച്ചിൽ നടത്തി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇവയിൽ പലതും വ്യാജ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉണ്ടാക്കി രൂപീകരിച്ചതും ചൈനീസ് പൗരന്മാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ഷെൽ എന്റിറ്റികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. “തൽക്ഷണ കേസിൽ, ലുക്കൗട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ച ടിബറ്റൻ പൗരൻ ബീഹാർ വഴി രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ചു,” ഒരു മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ബീഹാർ വഴി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതി: ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

“ഗുഡ്ഗാവ്, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലായി 35-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ ചേരാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിക്കുകയും പകരം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു; അതിനാൽ, കമ്പനി നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ,” മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് പൗരന്മാർ തങ്ങളുടെ ബോർഡുകളിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യ കോർഡിനേറ്റഡ് സെർച്ച് ഓപ്പറേഷന്റെ ആദ്യ ഉദാഹരണമാണിത്. കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം (എംസിഎ) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തിരച്ചിൽ നടത്താനും പിടിച്ചെടുക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അധികാരം നൽകുന്ന കമ്പനി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 209 പ്രകാരമാണ് അവ നടപ്പിലാക്കിയത്.

“പല കേസുകളിലും, കോർപ്പറേറ്റ് മൂടുപടം നീക്കാൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമായതിനാൽ, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടവും ആത്യന്തിക ഗുണഭോക്താക്കളും പോലും, കേസുകൾ SFIO യ്ക്ക് കൈമാറി,” മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. എംസിഎയുടെ അന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് എസ്എഫ്ഐഒ. കമ്പനി നിയമത്തിലെ 447-ാം വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എസ്എഫ്ഐഒയെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രമോട്ടർമാരും ഡയറക്ടർമാരുമായി ചൈനീസ് പൗരന്മാരുള്ള കമ്പനികൾക്കെതിരെ എംസിഎ ഏപ്രിലിൽ 700 ലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിവോ, ഷവോമി, ഓപ്പോ, ആലിബാബയുടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നികുതി വെട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടുകളെ തുടർന്നാണിത്.

നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചൈനയുമായി ബന്ധമുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമാനമായ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി, അവർ പറഞ്ഞു. കെട്ടിച്ചമച്ച രേഖകൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയും നിലവിലില്ലാത്ത കമ്പനികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരാണ് പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിനെ (RoC) കബളിപ്പിച്ച് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പിന്നീട് ചൈനീസ് പങ്കാളികൾക്ക് കൈമാറുന്നു, മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



Source link

RELATED ARTICLES

Most Popular