Sunday, December 4, 2022
HomeEconomicsആംനസ്റ്റി ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ 1.54 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി.

ആംനസ്റ്റി ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ 1.54 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടുകെട്ടി.


ദി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനസ്റ്റി ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുള്ള ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ 1.54 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം ഏജൻസി കണ്ടുകെട്ടിയതായി വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.

പ്രകാരമാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റിനുള്ള താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ), അതിൽ പറഞ്ഞു.

ട്രസ്റ്റിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇന്ത്യൻസ് ഫോർ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് (IAIT) — ആഗോള സംഘടനയുടെ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗം ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ടിന്റെ (എഫ്‌സിആർഎ) ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

ആംനസ്റ്റി ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ സിബിഐ എഫ്‌ഐആറിൽ നിന്ന് കേസെടുക്കുന്ന ഇഡി പറഞ്ഞു ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ 2011-12 കാലയളവിൽ FCRA, 2010 ന് കീഴിൽ ആഗോള സംഘടനയുടെ യുകെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രസ്റ്റിന് (AIIFT) അനുമതി ലഭിച്ചു.

“എന്നിരുന്നാലും, അത് റദ്ദാക്കുകയും അനുമതി/രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിരസിക്കുകയും ചെയ്‌തു,” കേന്ദ്ര ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (AIIPL), IAIT എന്നിവ യഥാക്രമം 2013-14, 2012-13 വർഷങ്ങളിൽ എഫ്‌സി‌ആർ‌എ വഴി “രക്ഷപ്പെടാൻ” രൂപീകരിച്ചു, സേവന കയറ്റുമതിയുടെയും വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെയും മറവിൽ അയച്ച ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ എൻ‌ജി‌ഒ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി.എഫ്ഡിഐ), ED പറഞ്ഞു.

എഐഐഎഫ്ടിയുടെ എഫ്‌സിആർഎ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതോടെ, വിദേശത്തുനിന്നും ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിൽനിന്നും പണം സ്വീകരിക്കാൻ ആംനസ്റ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ രീതി സ്വീകരിച്ചതായി ഇഡി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. “അത് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, അന്വേഷണത്തിൽ സമർപ്പിച്ച കരാറിന്റെ ഇൻവോയ്‌സുകളും പകർപ്പുകളും പോലെയുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.

“ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ (എഐഐപിഎൽ) നിർബന്ധിത കൺവേർട്ടിബിൾ ഡിബഞ്ചറുകളുടെ രൂപത്തിൽ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ (യുകെ) നിക്ഷേപം നടത്തിയതായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തി,” അതിൽ പറയുന്നു.

തുടർന്ന്, മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനമായ IAIT, AIIPL-ന്റെ 10 കോടി രൂപയുടെ FD ഈടായി സൂക്ഷിച്ച് 14.25 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം സ്ഥാപിച്ചു.

“ശമ്പളവും ഭരണപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള (പേയ്‌മെന്റ്) ആംനസ്റ്റി ഇന്ത്യയുടെ എൻ‌ജി‌ഒ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഐ‌എ‌ഐ‌ടി ഉപയോഗിച്ചു. അതിനാൽ, എഐ‌ഐ‌പി‌എല്ലിന് ലഭിച്ച എഫ്‌ഡി‌ഐ ബംഗളൂരുവിലെ ഐ‌എ‌ഐ‌ടി അതിന്റെ എൻ‌ജി‌ഒ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റായ ഐഎഐടിയിലേക്ക് എഐഐപിഎൽ എന്ന കമ്പനി സ്വീകരിച്ച പണത്തിന്റെ ഒരു പാളിയുണ്ടെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.

(പിടിഐയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾക്കൊപ്പം)



Source link

RELATED ARTICLES

Most Popular